Украина против WebMoney
Министерство доходов и сборов Украины провело 12 июня обыск в киевском офисе WebMoney. Работа сервиса оказалась заблокированной: власти конфисковали серверы. Обыски прошли также по месту жительства топ-менеджеров компании. Система WebMoney была обвинена в легализации доходов, полученных преступным путем. В комментарии украинского Министерства доходов и сборов Украины указано, что оператора платежной системы WebMoney, компанию «Украинское гарантийное агентство», подразделение зарегистрированной в Лондоне компании WM Transfer Ltd, подозревают в нелегальных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, а также в отмывании денег.
Министерство заблокировало средства на счетах, связанных с системой WebMoney, на общую сумму порядка 60 млн гривен (более $7 млн). Утверждается, что часть украинских организаций были вовлечены в некую преступную схему. Налоговые органы заявили: «Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции».
Украинские СМИ цитируют заявление Национального банка Украина, в котором утверждается, что WebMoney не имела лицензии на работу в этой стране. «На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer», - сообщила пресс-служба Нацбанка. Интересно, что в главном офисе WebMoney считают обыски налоговиков в украинском подразделении «недоразумением».
Между тем первая ласточка прилетела уже давно. Согласно украинскому законодательству, выпуск электронных денег в гривнах могут осуществлять только банки. При этом сумма выпускаемых электронных денег не должна превышала сумму полученных банком наличных и безналичных средств, а эмитент обязан контролировать количество электронных денег на электронном устройстве пользователя с тем, чтобы она не превышала 8 тыс. гривен (около $1000). Некоторые эмитенты электронных денег, работающие на Украине, согласовали правила работы с Нацбанком. WebMoney и Яндекс.Деньги этого не сделали.
В целом, претензий налоговиков к WebMoney три: 1) работа без согласования с Нацбанком, 2) финансовые махинации и 3) уклонение от уплаты налогов. Эксперты отмечают, что основной причиной происходящего, вероятно, стало прекращение попыток WebMoney согласовать работу с требованиями Нацбанка Украина, и стремление организовать работу так, чтобы формально иметь дело не с деньгами, а с «правами требования». Очевидно, украинские власти такие телодвижения не устроили.
В сети уже появились советы украинцам, кто не может вывести свои деньги из WebMoney – для этого их прежде всего рекомендуют перевести в другую валюту.
В целом, электронные деньги в Украине в первом квартале 2013 года стали вдвое популярнее, чем в аналогичный период предыдущего года: сумма оплаты товаров электронными деньгами в январе-марте 2013 года составила 511,3 тыс. грн, что на 96,9% больше, чем в первом квартале 2012 года.