Банковские счета блокируют при попытке выполнить операции из России
Изображение: Shutterstock / IgorUS
Старший M&A-юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко сообщил о растущем числе случаев блокировок за последние полтора года, при этом клиенты не оспаривают эти ограничения. Антон Именнов, старший партнер адвокатской коллегии Pen & Paper, отметил, что число таких блокировок увеличивается с конца прошлого года. Он указывает на связь с тенденцией к чрезмерному следованию санкционным требованиям, особенно среди крупных банков. В то же время, управляющий партнер компании FTL Advisers Мария Чуманова отметила, что их фирма не сталкивалась с блокировками счетов.
Блокировка счетов связана с указом 14071 и разъяснениями OFAC, принятыми в марте 2022 года, которые запрещают предоставление юридических и финансовых услуг лицам, находящимся в России, объяснил Денис Примаков из адвокатского бюро КИАП. По словам Дорошко, американское санкционное законодательство опирается на понятие «лица в России», что подразумевает привязку к месту нахождения, а не к гражданству.
OFAC советует банкам блокировать счета клиентов, осуществляющих платежи из стран, подверженных строгим санкциям, однако Россия в этот список не входит, отметил Именнов. Он добавил, что блокировки могут происходить из внутренней оценки рисков, связанных с взаимодействием с Россией, включая репутационные риски, а также опасения банков о возможных штрафах за нарушения.
В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, касающийся иностранных финансовых учреждений, участвующих в сделках с поставками технологий для российского оборонного сектора.
Ранее IT-World писал, о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией. Источник в российской нефтяной компании заявил, что российские экспортеры нефти не получали платежи от Турции в течение нескольких недель, поскольку турецкие банки пересматривают свои отношения и ужесточают требования к российским клиентам.
Источник: РБК