Банк ВТБ будет бороться с терроризмом с помощью решений IBM и Norkom Technologies
В пятницу, 10 сентября, компания IBM объявила о подписании с банком ВТБ соглашения о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения Norkom Technologies (Ирландия).
Решение позволит банку осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Проект будет разработан и реализован силами специалистов подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с Корпоративным информационным хранилищем банка.
Для интеграции системы Norkom AML с Корпоративным информационным хранилищем банка используются программные продукты IBM: IBM Infosphere DataStage и IBM Infosphere Information Analyser. Программное обеспечение, разработанное на основе IBM InfoSphere DataStage, осуществляет отбор необходимых данных о банковских операциях, счетах, клиентах и выполняет загрузку данных в БД системы Norkom для дальнейшего мониторинга и анализа. IBM Information Analyser анализирует структуру хранилища данных, выявляет неконсистентность данных, нарушения целостности, отсутствие важной информации еще до того, как она попадет в систему Norkom.