Граждане Эстонии обвиняются в мошенничестве с криптовалютой

Логотип компании
23.11.2022Автор
Граждане Эстонии обвиняются в мошенничестве с криптовалютой
Окружной суд США обвиняет граждан Эстонии Сергея Потапенко и Ивана Турогина в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег.

Согласно обвинительным документам, они со своими сообщниками проживающими в Эстонии, Белоруссии и Швейцарии организовали криминальную схему по привлечению «инвестиций» клиентов.

Прокуратура США считает, что в период с 2015 по 2019 год подозреваемые обманом вынудили сотни тысяч людей купить контракты на услугу майнинга криптовалюты под названием HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Утверждается, что на самом деле эти предприятия работали как финансовые пирамиды.

Мужчин обвиняют в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей. Они задержаны полицией Эстонии и находятся под стражей в ожидании экстрадиции в США.

Сейчас власти двух стран работают над конфискацией имущества и банковских счетов обвиняемых.

Читайте также
Большая часть 2024 года позади, и можно смело прогнозировать, какие тенденции в развитии рынка коммуникаций станут ключевыми и будут усиливаться. Телефония-2024 — прежде всего голосовое общение, коммуникации в мессенджерах или же будущее за интегрированными решениями омниканальной связи? О том, куда движется рынок, рассказывает генеральный директор компании «Телфин» Мария Тюрина.

Похожие статьи